La empresa
estadounidense PayPal Inc. aceptó pagar 7.7 millones de dólares y así llegar
a un acuerdo con los reguladores de Estados
Unidos, que acusaron a la empresa de violar las sanciones impuestas por la Casa Blanca a Irán, Cuba y Sudán.
La Oficina de Control
de Activos en el Extranjero, dependiente del Departamento del Tesoro, anunció
el miércoles el acuerdo civil con el procesador de pagos digital.
La OFAC, por sus
siglas en inglés, indicó que PayPal, una división de eBay Inc., no reflejó
adecuadamente las transacciones para que la agencia pudiera detectar a aquellas
personas o entidades sujetas a sanciones contra esos tres países. La oficina
indicó que esto ocurrió durante varios años hasta 2013.
PayPal, con sede en
San José, California, informó en un comunicado que reportó voluntariamente a la
agencia los pagos cuestionados que había procesado. Agregó que ha tomado medidas
para mejorar el cumplimiento, como el escaneo de pagos en tiempo real.
La OFAC también
informó que PayPal procesó 7 mil 091 dólares en transacciones en la cuenta de
un cliente registrado como Kursad Zafer Cire, un individuo que aparece en una
lista especial del Departamento de Estado por ser alguien que contribuye a la
proliferación de armas de destrucción masiva. Pese a las banderas rojas del
propio sistema de supervisión de PayPal, las transacciones continuaron desde
octubre de 2009 hasta abril de 2013, indicó la agencia.
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